Ngày 20/6/2025 thông tin từ Bộ Công an cho biết, vừa qua vào 17/6/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an,  Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân, triệt phá một băng nhóm tội phạm có tổ chức quy mô cực lớn, chuyên núp bóng doanh nghiệp hợp pháp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đối tượng bị nhắm đến: Người già, trên 50 tuổi, dễ tổn thương và thiếu thông tin, với số lượng nạn nhân lên tới hàng trăm nghìn người trên khắp cả nước. Vụ án được xem là một trong những vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao gây bức xúc nhất trong thời gian qua.

Cầm đầu đường dây là Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đạo tổ chức hoạt động tại nhiều địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh, dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp với hàng trăm nhân viên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập và đứng tên tại TP. Hồ Chí Minh gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson.

Lực lượng công an đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm.

Ngoài ra, các kho hàng liên quan cũng bị kiểm tra. Kết quả, 218 đối tượng liên quan bị phát hiện, trong đó có tới 149 nữ giới. Gần 40 đối tượng giữ vai trò điều hành như Trưởng phòng, Quản lý, Tổ trưởng – tất cả đều dưới sự điều hành trực tiếp của Trần Quang Đạo.

Thủ đoạn của đường dây này rất tinh vi: tặng quà thực phẩm dinh dưỡng, khuyến mãi sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, gia dụng… để đánh vào tâm lý người cao tuổi – vốn dễ tin, ít hiểu biết công nghệ và thường xuyên cần chăm sóc sức khoẻ. Đặc biệt, nhóm này sử dụng phần mềm mã hóa đầu số gọi đi trên internet để giả danh nhân viên cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sau đó dụ dỗ nạn nhân đóng phí để "nhận thưởng", "quay thưởng", với lời hứa được hoàn tiền sau khi nhận hàng. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm đối tượng lập tức biến mất hoặc ngắt liên lạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn tang vật  bao gồm: 65 laptop, 21 máy tính để bàn, 301 điện thoại bàn, Hơn 220 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội.

Thống kê sơ bộ cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người, với tổng thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã lừa hơn 10.000 nạn nhân, chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng.

Để vận hành trơn tru, Trần Quang Đạo đã thiết lập mô hình tổ chức chặt chẽ theo cơ cấu doanh nghiệp, bao gồm các phòng: hành chính, nhân sự ,  kế toán, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, có phân công rõ ràng từ cấp Quản lý chung đến Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Việc núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, lợi dụng công nghệ cao và khai thác sự nhẹ dạ của người già, người yếu thế đã cho thấy mức độ tinh vi, nguy hiểm của đường dây này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục đấu tranh khai thác, củng cố chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo: vtv.vn